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錢貸網劉春華等4人涉嫌非法吸收存款 遭起訴

2018-12-04 15:56:01    來源:新浪科技

12月4日上午消息,深圳市人民檢察院官方微信發文稱,犯罪嫌疑人劉春華、覃金麗等4人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案已于近日由深圳市公安局福田分局報送本院審查起訴。

深圳市公安局福田分局偵查認定,2013年1月,犯罪嫌疑人劉春華從他人處購買深圳市感融互聯網金融服務有限公司(以下簡稱感融公司,公司曾用名:深圳市摩尼大通投資管理有限公司),伙同覃金麗、胡思文、劉國斌,通過“錢貸網”平臺發布投資理財項目標的,向社會公眾募集資金,吸收公眾存款。

自2016年始,劉春華制作假合同標的,讓劉國斌通過“錢貸網”平臺發布,而后將所募集資金歸個人使用。經查,感融公司吸收的資金僅小部分用于投資項目。另查,劉春華于2015年9月設立深圳市共富盈投資企業(以下簡稱共富盈),通過共富盈對外非法吸收社會公眾投資,而后用于“錢貸網”平臺的投資項目。

2018年7月中旬,錢貸網被指失聯。7月23日,深圳市公安局福田分局對感融公司涉嫌非法吸存案立案偵查。目前,錢貸網官網及手機應用程序均已停止使用,無法正常訪問。

9月28日,深圳市公安局福田分局發布通報顯示,警方已凍結錢貸網20余個相關涉案賬戶,凍結資金1100萬元,并調取了相關銀行交易記錄。警方已經獲取平臺電子數據,并調取相關交易數據,聘請司法鑒定和司法審計機構開展數據核查工作。

同時,依法查封52輛涉案車輛產權(其中17輛予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保時捷越野車1輛,查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產1套和嫌疑人購置的東莞市房產1套,其他涉案資產仍在進一步追查中。

深圳市人民檢察院稱,因本案被害人數眾多,根據《中華人民共和國刑事訴訟法的有關規定》,經本院聯系,仍有部分被害人無法送達,現采取公告方式告知本案被害人在審查起訴階段享有的權利義務,詳見《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書(審查起訴階段)》。

附《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書》:

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